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金融

银行协会支持财务透明度法案

代表美国最大的商业银行的贸易协会正在支持旨在终止匿名空壳公司的立法。

“我们相信该法案将有助于公共部门通过披露公司的受益所有人来识别洗钱和恐怖主义融资的努力,”清算所协会在周一给立法机构赞助商的一封信中说:参议员 (R-Iowa),参议员 (DR.I.),众议员皮特金(RN.Y.)和众议员卡罗琳马洛尼(DN.Y.)。

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“我们认为没有任何理由允许公司保护其所有权,”该集团补充说。

根据现行法律,公司在成立时不必向州政府披露其真正的所有者。 该立法要求公司在注册成立时和所有权发生变化时报告所有权信息。

清算所协会表示,它“全心全意”支持该法案,并建议立法澄清金融机构可以获取将向各州报告的所有权信息。

该协会称,“根据现行制度,许多(如果不是大部分)用于识别洗钱和恐怖主义融资的资源都是由金融机构提供的。” “拒绝他们访问这些重要信息将严重破坏该法案的目标。”

清算所由美国银行,花旗银行和富国银行等银行拥有。