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美国寻求在马来西亚贪污案中扣押10亿美元的资产

美国正试图通过一项旨在发展东南亚国家经济的投资基金,用据称被马来西亚高级官员贪污的资金购买超过10亿美元的资产。

美国司法部周三对1马来西亚发展有限公司(1MDB)提起民事诉讼,该公司由马来西亚政府拥有,由其陷入困境的总理纳吉布拉扎克监管,在六年内通过美国洗钱超过10亿美元期。

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总的来说,该投诉估计,2009年至2015年期间,基金官员及其同事据称超过35亿美元被盗用和洗钱。

“律政司不会允许美国金融系统被用作腐败的渠道,”司法部长Loretta Lynch说。

“通过这一行动,我们正在寻求放弃和收回旨在发展马来西亚经济并支持马来西亚人民的资金,”林奇说。

“相反,他们被盗,通过美国金融机构洗钱,并用来丰富一些官员及其同事,”她说。

该投诉是Kleptocracy资产追回计划带来的最大单一行动。

该投诉称,据称这些官员利用其基金从欺诈计划中获得的收益来资助制作电影“华尔街之狼”,该电影由Leo DiCaprio主演,是一名腐败的股票经纪人,在遭遇之前过着奢侈的生活方式。联邦调查局。

据称,这部电影还被用于购买纽约和洛杉矶的高端房地产和酒店,价值3500万美元的喷气式飞机以及Vincent Van Gogh和Claude Monet的艺术品。

“根据美国法律,随后用于购买音乐公司,艺术品或高端房地产权益的被盗资金将被没收,”加州中区的美国检察官艾琳·德克尔说。

据称,这些官员使用欺诈性文件转移了超过35亿美元的1MDB资金,并通过一系列复杂的交易和在新加坡,瑞士,卢森堡和美国拥有银行账户的空壳公司清洗了这些资金。

据称,这些交易旨在隐瞒资金的来源,来源和所有权,并最终通过美国金融机构进行处理,并用于收购和投资位于美国的资产,“Justice在一份新闻稿中表示。