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共和党委员会抨击司法部对大银行的案件

众议院委员会指控司法部在选择不对大银行提起刑事指控时误导国会。

具体而言,众议院金融服务委员会在一份新报告中指出,司法部的高级官员否决了一项内部建议,即政府多年来一直违反洗钱法,对汇丰银行提起刑事指控。

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该银行于2013年同意支付19亿美元以解决其帮助墨西哥毒品卡特尔以及伊朗和利比亚等国家避免经济制裁和洗钱的指控。

但该和解协议不包括针对银行或任何高管的刑事指控,引发了大量希望采取更严厉行动的立法者的 。

根据美国财政部内部文件,周一的报告声称,虽然政府正在考虑是否要追究指控,但它面临英国监管机构的阻力,他们担心对汇丰银行这样规模庞大的银行的刑事案件可能对经济意味着什么。

根据法律规定,如果汇丰银行被裁定犯有其可能面临的指控,美国监管机构将被要求审查并可能撤销其在美国开展业务的章程。英国监管机构警告说要撤销这样一家大型银行的租约,或者即使是它的威胁,也可能引发“全球金融灾难”。

关于汇丰银行解决方案的辩论最终引发了更广泛的讨论,即大型银行是否对全球经济如此重要,以至于它们无法面对重大的刑事案件,以免它颠覆整个体系。

然后司法部长 引发争议的是2013年,当时他在国会作证时表示,由于对更广泛的经济影响的关注,一些银行的规模确实难以建立案件。 在随后的声明中,霍尔德坚决主张政府会建立一个不论规模大小的银行案件,但在华盛顿,银行的起诉仍然是一个有争议的话题。

星期一的报告,这是专门小组共和党人的产品,对有关银行是否“太大而不能坐牢”的争议表示赞同。它指控司法部确实考虑了对银行提起刑事诉讼的“严重附带后果”。与霍尔德后来的断言相反。

司法部发言人表示,该机构对汇丰案件的处理与其所述政策一致,其中包括考虑刑事案件可能带来的“实质性附带后果”。

“这包括控方是否可能对无辜的第三方造成重大不利后果,例如员工,客户,投资者,养老金领取者和公众,”部门发言人彼得卡尔说。

“司法部致力于积极调查金融机构的不法行为指控,并与我们的执法伙伴一起,要求个人和公司对其行为负责。事实上,在过去几年中,我们已经做到了这一点,”他添加。

该报告还发现联邦政府匆忙调查了汇丰银行的调查,可能确保它在纽约金融服务部之前与该银行达成和解协议。

新报告的很大一部分用于辩论司法部门在第一次请求之后几年拒绝交出所要求的信息,从而“阻挠”专家组的调查。

迄今为止,该报告称,尽管委员会传唤该信息,但司法部尚未制作“与其起诉决策有关的任何记录”。

该报告补充说,司法部长Loretta Lynch和财政部长 在这方面,“违反了他们的法律义务”。

该小组没有说明它可采取什么行动,但警告说行政部门的行动“可能构成对国会的蔑视和阻挠”。

这篇文章在下午1:30更新。